银行题库5

现场检查准备阶段包括哪些配合措施。

发布于 2021-03-14 05:55:19

【多选题】
A 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C 准备好于反洗钱检查相关的制度.文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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deng_yulin 2023-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

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