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银行机构应负责对存款人申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查,且应对存款人开户证明文件的复印件进行审查。
发布于 2021-03-06 04:45:55
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路人甲
2023-03-06
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
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甜甜甜心
这家伙很懒,什么也没写!
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1
合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户,按照《境外机构人民币银行结算账户管理办法》的有关规定办理。
2
一般情况下,境外机构开立的基本存款账户可以用于办理现金业务。
3
加强重要岗位授权管理与权力制衡,需要按照()、授权审批控制等内控体系管控要求, 严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责。
4
银行与存款人签订银行结算账户管理协议的内容可以在开户申请书中列明,也可由银行另行单独制作。
5
凡是持有组织机构代码证书的开户申请人,应在开户申请书中填写组织机构代码,开户银行在办理开户手续时应审验其代码证书。但组织机构代码不作为开户的必备条件。
6
对违规事件的责任单位的追责方式不包括:
7
账户管理系统的一、二级操作员可以由一人兼任,三级操作员和高级业务主管也可以由一人兼任,一、二级操作员与三级操作员或高级业务主管也可由一人兼任。
8
一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户一律不得办理现金支取业务,未经人民银行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。
9
中国人民银行分支机构可向相关机构提供账户管理系统接口,通过与外系统进行连接提升账户核准报备效率。
10
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制()报告。
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