任何单位和个人均有权举报支付结算违法违规行为。举报应当采用实名举报方式。

发布于 2021-03-06 04:45:52

【判断题】

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2726725176 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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加强对以下重点环节的合规管理：（）、经营决策环节、生产运营环节、其他需要重点关注的环节

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各银行违反规定自行在本系统内推行支付密码、采取排他性措施妨碍支付密码产品通用性实现或强迫企业购买支付密码器的，经核实后应责令其限期纠正；拒不纠正且情节严重的，可停止对其新开基本存款帐户的审批。

3

金融机构代理非银行金融机构办理资金收付、结算，在非银行金融机构的客户没有直接在商业银行开立账户的情况下，商业银行不应承担该非银行金融机构对其客户的民事责任。

4

商业银行根据非银行金融机构的指示为其办理资金收付，须审查其资金来源是否为超范围吸收的存款。

5

内部控制缺陷包括（）缺陷和运行缺陷。

6

持新版营业执照的企业，办理银行账户业务时，银行不再要求其提供税务登记证和组织机构代码证。

7

个体工商户办理银行账户业务时，银行应要求提供个体工商户营业执照和税务登记证，无需提供组织机构代码证。

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发生一般违规事件的，视情节轻重，对直接责任人给予约谈、通报批评、（）等处理。

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存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称必须保持一致。

10

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户，按照《境外机构人民币银行结算账户管理办法》的有关规定办理。

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