多选题1

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

发布于 2021-03-11 16:31:48

【多选题】
A A.未按规定履行客户身份识别义务的
B B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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老坛脚踩牛肉面 2023-03-11

房多车多钱多

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