【多选题】
A 直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的。
B 共同被第三方企事业法人或自然人直接或间接控制的。
C 主要投资者个人[指直接或间接控制一个企业5?及以上表决权资本（按出资额或持有股份,下同）的自然人]、关键管理人员（指有权计划、指挥、控制企业活动的自然人，包括董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务负责人、其他各项事务的负责人等）或与其近亲属（指三代以内直系亲属及二代以内旁系亲属）等关联自然人共同直接或间接控制的。
D 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行管理的。
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