本行各客户接纳岗位在受理客户各类业务请求时,须做好客户身份识别工作,监控客户在办理业务过程中的异常行为,包括但不限于()。对发现存在异常行为的,本行应拒绝交易,并报告可疑交易。

发布于 2021-03-07 07:49:00
【多选题】
A 陪同多人办理业务
B 使用虚假及伪造证件
C 故意回避客户身份识别

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