17.任职资格类考试

判断题:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。(1分)

发布于 2021-03-05 22:44:11

【判断题】

关注者

0

被浏览

20

阿邦 2023-03-05

相互了解是朋友，相互理解是知己。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1047

被采纳

984

关注TA

发私信

相关问题

1

与标准直齿圆柱齿轮的复合齿轮形系数YFs值有关的参数是()

2

判断题:建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 (1分)

3

判断题:金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。(1分)

4

判断题:金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 (1分)

5

根据牵拉力量的来源分类，牵伸疗法可分为()

6

判断题:金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(1分)

7

判断题:金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 (1分)

8

判断题:客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。(1分)

9

下列不是肌肉牵伸禁忌证的是()

10

判断题:客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。(1分)

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服