会计主管资格证

12.下列()情况下,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访、向公.安、工商部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

发布于 2021-02-14 00:02:55

【多选题】
A 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B 同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C 两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同的
D 两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同的。

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VV8 2023-02-14

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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sdntb

这家伙很懒，什么也没写！

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