会计主管资格证

金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

发布于 2021-02-14 00:01:02

【单选题】
A 内部控制
B 内部活动
C 外部审计
D 内部审计

关注者

0

被浏览

69

1111 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Ie1314

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

968

被采纳

968

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行分支机构根据上级行的执法检查计划和本行履行职责的需要,对()的执法检查工作作出部署

2

《中国人民银行执法检查程序规定》由()负责解释

3

存量抵押担保信息，笔贷款合同如有两个担保人、一个抵押物、一个质押物，则共需报送（）条报文。

4

以下不属于中国人民银行及其分支机构的是()

5

??依据《安全生产法》的规定，安全生产监督检査人员应当将检査的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况（）。

6

关于地球大气层中不存在温室效应，以下说法正确的是（）。

7

根据国务院“三反”建议,中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资(),使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享

8

()是指存款人在金融机构开立账户存入资金或货币，由金融机构出具存款凭证，办理不约定存期，支取时需提前一定时间通知金融机构，约定支取日期和金额的存款。

9

??建筑施工单位的主要负责人在本单位发生重大伤亡事故后逃匿的，由（）处十五日以下拘留。

10

采取()的形式开展宣传教育,提升社会公众“三反”意识,增强其主动配合“三反”工作的意愿,为开展“三反”工作营造良好氛围

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服