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《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
发布于 2021-02-14 00:01:11
【单选题】
A 所有履行反洗钱义务的机构
B 只有银行机构
C 只有证券机构
D 只有保险机构
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173805655
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
《金融机构反洗钱规定》中所称金融机构不包括()
2
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合()调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
3
济银调发〔2022〕3号《关于修订山东省广义信贷标准化信息系统统计标准的通知》中,启用存量贷款,贷款发生额报文(LOAB/LOAF)区域金融政策标识第十位,设置( )
4
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()
5
??????依据《安全生产法》的规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施()制度。
6
中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示(),否则金融机构有权拒绝
7
济银调发〔2022〕3号《关于修订山东省广义信贷标准化信息系统统计标准的通知》中,在存量贷款,贷款发生额报文(LOAB/LOAF)中将买断式转贴现纳入数据报送范围,同时在贷款产品类别中新增“( )买断式转贴现”,用于报送买断式转贴现业务数据。
8
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准
9
??????生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的
10
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行
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