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会计主管资格证
客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,互联网金融从业机构应当()客户身份。
发布于 2021-02-14 00:01:47
【单选题】
A 初次识别
B 持续识别
C 重新识别
D 采取更为严格的措施识别
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hxc
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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积极乐观才是生活最高级的乐感?
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1
( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。
2
??????人机系统中的人机界面主要是指()。
3
从业机构应当遵循( )原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
4
()指为持有特定资产而成立的金融实体,该实体对外发行新的金融工具,并具备完整独立账户。
5
对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当()客户身份。
6
??????人的双眼视野范围在水平方向上约为()。
7
中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定( )。
8
区域金融政策标识第十位房地产贷款标识中,数字“5”代表的是( )。
9
金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的,应当向( )申请协助核实。
10
??????与控制器设计关系最密切的是()。
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