《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当？（）

发布于 2021-02-13 16:28:16

【多选题】
A 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

关注者

0

被浏览

12

十有八.九? 2023-02-13

积极乐观才是生活最高级的乐感?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1112

被采纳

1113

关注TA

发私信

相关问题

1

第391题, （），为指定在与相邻带电线路耦合长度较短或耦合弱的线路一般使用的接地开关。 (2.5分)

2

高炉内直接还原的开始温度在( )。

3

习近平总书记强调,____是党生存发展第一位的问题,事关党的前途命运和事业兴衰成败。

4

对于进口材料。构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同()等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。

5

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）

6

第392题, A类接地开关，为指定在与相邻带电线路耦合长度较( )或耦合( )的线路一般使用的接地开关。 (2.5分)

7

高炉强化冶炼,一方面要提高冶炼强度,另一方面要降低( )。

8

“蒸汽、电力和自动纺织机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家。”这一论断的含义是( )

9

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让？（）

10

对于工程采用新材料、新设备，应该检查()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服