银行应将（）列入重点监测范围，监测相关简易账户资金交易是否存在与（）等违法犯罪活动有关的可疑情形，对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）

发布于 2021-02-14 22:30:37

【多选题】
A 开立的简易账户
B 交易异常的简易账户
C 电信网络诈骗
D 跨境赌博
E 当地反诈中心
F 当地gn机关

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tzy789 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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