德商信贷

以下哪几项是资本项目业务可疑交易特征。

发布于 2021-02-14 16:31:24

【多选题】
A 交易异常复杂，涉及多个当事方与国家，付款线路复杂，且客户不能做出合理解释。
B 境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的。
C 境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的。
D 投资人与缴款人不一致，且不能做出合理解释的。

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马小宇 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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