针对渠道风险的有( )。

发布于 2021-02-14 18:14:52

【多选题】
A 渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性
B 渠道获取.保存和查询客户与交易信息的能力
C 与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
D 是否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施

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leidengsen 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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