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集中测试试题库 20
银行业金融机构应加强( )等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。
发布于 2021-02-14 18:13:44
【多选题】
A 新开户企业
B 企业注册地与对账地址不一致
C 短期内资金异动
D 大额资金
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苦短
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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hymnsoul3
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
机动车在高速公路上通行时,不准在紧急停车带和路肩上行驶.
2
银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序,建立( )、和( )制度。
3
高速公路上行车遇雨、雪、大风天气或者路面结冰时,应当减速行驶,速度可以低于规定的最低时速,纵向行车间距应适当加大.
4
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照( ),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。
5
高速公路上行车时允许借加速车道超车.
6
高速公路上行车借减速车道超车.
7
高速公路行车时允许借路肩超车.
8
银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导,通过( )等多种方式,提示公众警惕高息诱惑,警惕资金掮客,警惕他人代办,警惕附加承诺,警惕信息泄露,提高公众风险防范和依法维权意识。
9
变更车道时,应提前减速并开启转向灯,确保安全后,再驶入指定的车道.
10
银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实( )以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。
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