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案防知识
下列向监管机构报告突发信息的做法,正确的是: 某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息。 某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息。 某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息。 某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息。
发布于 2021-01-29 11:38:19
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915158822
2023-01-29
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料,( )要求投诉人提供。 不得 可以 同时 必须
2
以下不是104报文的是:()。
3
客户未按国家规定一次性取得以下文件的,商业银行不得提供授信:(一)项目批准文件;(二)环保批准文件;(三)土地批准文件;(四)其他按国家规定需具备的批准文件”。
4
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有(3): 某银行授信余额6亿元的企业发生重大风险,严重影响企业经营。 某银行营业网点被不法分子抢劫,造成损失100万元。 某银行自查发现重大违规事件,造成损失800万元。 某银行ATM机被不法分子盗窃,造成损失20万元。
5
下列可燃液体属乙类的有()
6
下列做法中,没有违反《银行业保险业突发事件信息报告办法》有关规定的是: 某银行外包押运公司运钞车被抢劫,该行未向监管机构报送突发事件信息。 某银行境外分支机构被当地监管机构处罚100万元,该行未向监管机构报送突发事件信息。 某银行重要账册丢失,可能造成重大影响,该行36小时后向监管机构报送突发事件信息。 某银行董事长被公 安机关采取强制措施,该行18小时后向监管机构报送突发事件信息。
7
票据保证不得附有条件;附有条件的,视为拒绝保证。
8
以下报文不是IEC870-5-104握手报文的是()。
9
举报人无正当理由逾期未补充提供符合实名举报要求的身份信息等材料的,视为( )。 实名举报 匿名举报 电话举报 邮寄举报
10
银行保险监督管理机构应当在()公开受理举报的通信地址、联系电话、举报受理范围等信息。 办公地 当地报纸 银行业金融机构 官方网站
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