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三十九-啊巧
发现客户存在( )等可疑交易行为的,应及时向本行社反洗钱主管部门报告,并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
发布于 2021-02-21 05:06:57
【多选题】
A 洗钱
B 恐怖融资
C 逃税
D 逃废债务
E 套取利益
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fengshan
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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