风起二期

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：

发布于 2021-02-22 19:06:39

【多选题】
A 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习，不断提高临柜人员反洗钱工作水平；
B 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位；
C 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送；
D 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录；

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99429899 2023-02-22

人各有志，自己的路自己走。

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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