风起二期

有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）

发布于 2021-02-22 19:06:41

【多选题】
A 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C 办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D 客户经常使用网银办理业务。

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153****1698 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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