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划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

发布于 2021-02-20 22:38:10

【多选题】
A 客户性别
B 是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C 行业类型
D 是否为外国政要

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杜霄凡 2023-02-20

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截至目前,中欧班列累计开行突破4万列,合计货值超过2000亿美元,打通73条运行线路,通达欧洲22个国家的160多个城市。中欧班列扩大开行规模①表明我国秉承协调发展理念,与沿线国家合作共赢②有利于构建国内国际双循环相互促进的新发展格局③有利于畅通国际物流,推动建设开放型世界经济④将使“一带-路"建设成为沿线国家经济发展的内生动力( )

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？？？天问一号首次实现通过一次任务完成火星环统、着陆和巡视三大目标，标志着我国在行星探测领域跨入世界先进行列。（）

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国家强,经济体系必须强。建设现代化经济体系是①转变经济发展方式,优化经济结构的迫切要求②提高个体劳动者素质,增强市场竞争能力的要求③顺应现代化发展潮流,赢得国际竞争主动的要求④推动经济高速发展,增加生产要素投入数量的要求( )

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“十四五”期间,桂林在全力打造世界级旅游城市的同时,将加快建设具有桂林特色的现代化经济体系。现代化经济体系包括①创新引领、协同发展的产业体系②多元平衡、安全高效的全面共享体系③统一开放、竞争有序的市场体系④效率优先、兼顾公平的收入分配体系( )

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现代化经济体系,是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。建设现代化经济体系①需要建设统一开放、竞争有序的市场体系②要借鉴发达国家有益做法,更要符合中国国情

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“东数西算",通俗地说,就是把东部地区产生的大量数据传输到西部的数据中心进行存储和计算。从以往数据中心建设到如今数据要素跨域流通,是实现产业聚集、区城协调发展的重要路径。下好"东数西算"这盘棋,有利于建设①创新引领、协同发展的产业体系②统一开放、竞争有序的市场体系③多元平衡、安全高效的全面开放体系④彰显优势协调联动的城乡区域发展体系( )

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“高质量发展”成为新时代以来最为关注的热词之一。推动高质量发展,既是保持经济持续健康发展的必然要求,更是遵循经济规律发展的必然要求。下列符合高质量发展要求的是①增强现代金融服务实体经济的能力②促进信息化和农业现代化协同发展③把创新问题作为全党工作重中之重④实施区域协调发展,消除城乡发展差距( )

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目前,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性因素明显增加,实体经济高质量发展成为我国国民经济发展的“稳定器”与“定海针”。下列有利于实体经济高质量发展的措施有①实体经济是一国经济的立身之本,是国家强盛的重要支柱②大力发展实体经济,必须以需求侧结构性改革为主线③大力发展先进制造业,推动科技与实体经济深度融合④营造有利于实体经济高质量发展的市场环境和社会氛围( )

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金融机构应履行的反洗钱义务包括（）

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新时代我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。若其他条件不变,下列能推动高质量发展的传导路径正确的是①开征环境保护税→倒逼企业转型升级→推动企业绿色发展②实施稳健货币政策→深化“营改增"税制改革→增强企业活力③培育经济发展新动能→提高全要素生产率→促进资源优化配置④实施"中国制造2025"战略→提升核心技术水平→推动经济高速增长( )

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