内勤全版

识别客户身份时，具体操作包括（）

发布于 2021-02-20 22:38:12

【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

关注者

0

被浏览

24

hhh 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Jamesjin

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

761

被采纳

761

关注TA

发私信

相关问题

1

“高质量发展”成为新时代以来最为关注的热词之一。推动高质量发展,既是保持经济持续健康发展的必然要求,更是遵循经济规律发展的必然要求。下列符合高质量发展要求的是①增强现代金融服务实体经济的能力②促进信息化和农业现代化协同发展③把创新问题作为全党工作重中之重④实施区域协调发展,消除城乡发展差距( )

2

目前,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性因素明显增加,实体经济高质量发展成为我国国民经济发展的“稳定器”与“定海针”。下列有利于实体经济高质量发展的措施有①实体经济是一国经济的立身之本,是国家强盛的重要支柱②大力发展实体经济,必须以需求侧结构性改革为主线③大力发展先进制造业,推动科技与实体经济深度融合④营造有利于实体经济高质量发展的市场环境和社会氛围( )

3

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）

4

新时代我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。若其他条件不变,下列能推动高质量发展的传导路径正确的是①开征环境保护税→倒逼企业转型升级→推动企业绿色发展②实施稳健货币政策→深化“营改增"税制改革→增强企业活力③培育经济发展新动能→提高全要素生产率→促进资源优化配置④实施"中国制造2025"战略→提升核心技术水平→推动经济高速增长( )

5

2021年9月15日,农业农村部等6部门联合印发(“十四五”全国农业绿色发展规划》,提出推动农业绿色发展,低碳发展、循环发展,打造绿色低碳农业产业链。我国出台农业绿色发展规划①有利于促进农业发展方式转变,推动农业高质量发展②旨在深入贯彻习近平生态文明思想,促进绿色农产品消费前③构建了农业绿色供应链,建立起农业绿色流通体系④有利于推进农业发展全面绿色转型,拓展农业绿色发展空间( )

6

长江经济带覆盖沿江11省市,横跨我国东中西三大板块,人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。习近平总书记曾主持召开三次长江经济带发展座谈会,主题也从“推动"“深入推动”到“全面推动"。全面推动长江经济带发展①有助于推动区域协调发展②是关系国家发展全局的重大战略③能够实现区域内同步富裕④能从根本上解决发展不平衡问题( )

7

改革开放以来,我国初步建立了与社会主义市场经济体制相适应的按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。这一分配制度确立的决定性因素是( )

8

习近平总书记在对中国特色社会主义政治经济学对象的内在要素及其辩证关系的探讨时提道:“马克思主义政治经济学认为,分配决定于生产,又反作用于生产,而最能促进生产的是能使一切社会成员尽可能全面地发展、保持和施展自己能力的那种分配方式’。”我国从实际出发,确立了以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。这

9

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》指出,要健全创新激励和保障机制,构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制,完善科研人员发明成果权益分享机制。其目的是①增加我国居民的财产性收入②健全按生产要素分配的体制机制③体现国家对知识、技能、人才的尊重④保障科研人员在社会发展中的主体地位( )

10

受益所有人身份识别工作应遵循的主要原则有（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服