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xwyy新_221130_备
重要空白凭证必须坚持双人领用,并在监控下核实无误。( )
发布于 2021-02-20 23:57:36
【判断题】
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hytzyj
2023-02-20
这家伙很懒,什么也没写!
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ArchKnight
奉旨摸鱼
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反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门( )。
2
操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器, 应使用( )。
3
网点在综合分析风险要素信息的基础上,根据客户风险等级总分,30分<客户洗钱风险等级总分≤70分,划分为一般风险。( )
4
因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,经有权人审批后重新办理,涉及到客户资金的,应由客户签字确认。( )
5
对未能出示或拒绝出示本人或被代理人身份证件而要求开立存款账户的客户,可视情况决定是否办理开户。( )
6
雷电时,( )就地倒闸操作和更换熔丝。
7
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是"客户身份识别制度"。( )
8
我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有7种。( )
9
配电线路和设备停电后,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好( )前, 不得触及线路和设备或进入遮栏(围栏),以防突然来电。
10
营业网点应设置客户洗钱风险等级分类初评岗和审批岗。( )
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