xwyy新_221130_备

并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。（）

发布于 2021-02-20 23:57:34

【判断题】

关注者

0

被浏览

20

LM1998 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

万戈木木

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

900

被采纳

840

关注TA

发私信

相关问题

1

配电设备操作后的位置检查，至少应有（）个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。

2

利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）

3

盘盈的固定资产的成本，以同类固定资产的重置价值作为成本。（）

4

海关发现个人出入境携带的现金等超过规定金额的，应当及时向公安机关通报。（）

5

操作机械传动的断路器（开关）或隔离开关（刀闸）时，应戴（）。

6

CRH1A车体底架由四个组件构成，即缓冲器、枕梁、中间部分和底架边梁。

7

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。（）

8

反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门（）。

9

操作没有机械传动的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，应使用（）。

10

网点在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，30分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为一般风险。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服