272

18（单选题）一名导游过往每月的现金存款平均为10,000美元。在过去的三个月里，每月的存款平均为100,000美元。当金融机构对增加的存款提出质疑时，导游解释说镇上有许多会议，所以生意大增。该金融机构应该对此采取哪些进一步的行动？

发布于 2021-02-20 23:48:15

【单选题】
A 立即终止关系
B 安排对交易活动进行定期审查
C 进行进一步的调查，如果合适的话，向当局报告该活动并考虑终止该关系
D 进行进一步调查，如果合适的话，向当局报告该活动并对未来的交易进行限制

关注者

0

被浏览

15

24k 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1196

被采纳

1196

关注TA

发私信

相关问题

1

云缴费业务，用户可以通过以下哪些方式进行缴费？

2

烃类的气化热比水的大些。

3

云缴费业务，商户费率有以下哪几种？

4

手机银行3.0，引入了新的营销工具，有以下哪些？

5

删除一张表中的数据，可以采用以下哪些关键字。

6

[T]BJ012某井使用3 1/2 IF钻杆,铣锥是4 1/2REG外螺纹,则匹配接头为( )。

7

本行短信通业务对企业客户主要提供企业客户动账通知、贷款放款通知、贷款到期通知、贷款逾期通知、贷款欠息通知、按揭类贷款自动还款余额预警通知等服务功能。

8

对于定态流动系统,单位时间进入各截面的流体质量相等。

9

新一代手机银行，行内-二维码转账，久悬户也可能生成收款二维码。

10

19（单选题）金融行动特别工作组（FATF）建议对存在战略缺陷的管辖区采取哪种行动？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服