272

21（单选题）一家金融机构的董事之一被判定犯有庞氏骗局一部分的洗钱罪并被解雇。经内部调查，有证据证明一名雇员协助了该非法活动。该机构应采取何种行动？

发布于 2021-02-20 23:48:18

【单选题】
A 对该雇员进行纪律处分，不采取进一步行动
B 对该员工进行纪律处分，并通知当地监管
C 由于该员工没有被起诉，所以不需要采取进一步行动
D 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

关注者

0

被浏览

30

退役熬夜冠军 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

829

关注TA

发私信

相关问题

1

GaussDB(DWS)数据仓库可以应用于以下哪些行业？

2

在行式自助设备需每周进行不少于三次的巡检、维护。

3

[T]BJ012某井使用3 1/2 方钻杆采用“选用螺纹”,水龙头是4 1/2REG母扣,则匹配接头为( )。

4

一个客户在我行可以办理多张易贷卡，并同时可以与多张易贷卡关联授信

5

采集控制组件具备以下哪些功能？

6

安徽农金无卡支付主要功能包括：境内外网上购物、铁路票务、航空商旅、便民缴费、保费托收和电视购物、代收业务、订购业务。

7

增加管壳式换热器的管程数可得到较大的平均温差,从而可强化传热。

8

我行发行的金融IC卡是符合人民银行PBOC 标准的磁条芯片复合卡

9

[T]BJ013钢级为X95的2 7/8IF钻杆,本体环形横截面积为2000mm2,其抗拉强度为700MPa,则本体抗拉力为( )。

10

电子现金兼有纸币和数字化现金的优势，具有安全性、匿名性、方便性、成本低等特点，IC卡遗失后，电子现金应与IC卡一同办理挂失手续

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服