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11（单选题）为确保遵守其业务所在辖区内监管当局制定的经济制裁规定，某金融机构要求在KYC时对所有新客户进行筛查、每季度对现有客户进行一次筛查。这一步骤是否足以确保合规？

发布于 2021-02-20 23:48:13

【单选题】
A 不，筛查应该在名单更新后及时进行
B 是的，这是由国际指导建议的
C 不，有必要对新的关系进行筛选和加强尽职调查
D 是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与受制裁的个人或实体打交道

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zoulang_2007 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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