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150(单选题) 根据金融行动特别工作组关于资助恐怖主义问题的特别建议,如果反洗钱专家有合理理由怀疑资金与恐怖主义行为有关联或相关,该专家应采取以下哪项措施?
发布于 2021-02-20 23:49:48
【单选题】
A 对客户进行全面尽职调查审查
B 通知机构董事会
C 联系机构的法律顾问
D 及时向主管当局报告
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yingang3344
2023-02-20
这家伙很懒,什么也没写!
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