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49（多选题）大额现金存款在以下情况下最有可能反映洗钱（选三项）：

发布于 2021-02-20 23:51:50

【多选题】
A 来自从未进行过现金交易的客户。
B 在一天中的不同时间，以小于报告阈值的分段进行交易。
C 然后立即电汇至离岸保密港。
D 由经营现金业务的客户提供。

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达达 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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