272

184（多选题）在机构的强化尽职调查过程中应考虑哪三个因素，以确保其根据《沃尔夫斯堡代理银行业务原则》，充分了解其高风险的委托银行客户？

发布于 2021-02-20 23:52:22

【多选题】
A 委托银行的反洗钱和客户识别控制的质量
B 基于风险为本识别委托银行是否为空壳银行
C 政治公众人物（PEP）是否在委托银行中拥有利益或发挥管理作用
D 所有重要所有权利益的财富来源

关注者

0

被浏览

63

星辰 2023-02-20

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ToopBook

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

920

被采纳

914

关注TA

发私信

相关问题

1

CIMS系统中控制机器的运行和处理产品制造中的数据的部分为( )。

2

距散发比空气重的可燃气体设备（）m以内的电缆沟、电缆隧道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。

3

债券质押式回购的回购期限最短为（）。

4

ISO9000族标准中,( )是基本性标准。

5

压力容器的使用单位，在压力容器投入使用前或者投入使用后（）日内，应当按照要求到直辖市或者设区的市的质量技术监督部门逐台办理使用登记手续。

6

ISO9000族标准与TQC的差别在于:ISO9000族标准是从( )立场上所规定的质量保证。

7

通风机、鼓风机、压缩机、燃气轮机、内燃机适用于（）设计？

8

192（多选题）金融机构的董事会和高级管理人员应确保建立并遵循哪三个有效的反洗钱计划？

9

当日抹账经办用户（）原经办用户，但复核人员（）换人进行复核。

10

ISO 14000系列标准是有关( )的系列标准。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服