272

138（多选题）一家大型跨国银行雇佣了一名反洗钱专家。该行计划开设一个国际部门，负责将服务扩展到各个国家。新成立的国际部负责人已要求这位专家评估与银行扩张计划相关的风险。下列哪些材料应作为参考？

发布于 2021-02-20 23:52:12

【多选题】
A 美国爱国者法案
B 金融行动特别工作组40项建议
C 巴塞尔银行监管委员会发布的银行客户尽职调查
D 埃格蒙特集团的宗旨声明

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阿邦 2023-02-20

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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1509886229

这家伙很懒，什么也没写！

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