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142（多选题）离岸司法管辖区内的银行就建立新的代理银行关系与机构接洽。开户前，新账户代表获得离岸银行反洗钱政策和程序的副本，以及银行的所有适当法律文件；确定没有第三方能够访问该账户；并确定银行的所有者、银行的主要业务活动以及银行的营业地址。巴塞尔银行监管委员会的《银行客户尽职调查》文件建议银行在开立代理账户之前采取以下哪一个步骤？

发布于 2021-02-20 23:52:15

【多选题】
A 进行现场考察，并亲自会见所有负责人和受益所有人。
B 核实银行在其注册成立的国家有实际存在。
C 确认本行受到监管机构的监督，并制定了充分的反洗钱法律。
D 获取并维护代理银行客户的完整名单，包括政治人物。

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突突死这帮狗奏 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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