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188（单选题）专家指出，防止金融机构洗钱最有效的方法是什么？

发布于 2021-02-20 23:50:25

【单选题】
A 确保筛查系统能发现识别出恐怖融资交易
B 收集受益所有人和外国客户的信息
C 制定一项政策来禁止接受用于恐怖主义融资
D 实施一个完善的客户尽职调查计划

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信仰。 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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130****6663

这家伙很懒，什么也没写！

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